Die Staatsanwaltschaft der Region Odessa hat einen Strafbefehl gegen einen Einwohner der Stadt Bilhorod-Dnistrovskyi erhoben, dem illegaler elektronischer Geldwäsche vorgeworfen wird.
Details der Ermittlung:
Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Beschuldigte trotz des Verbots von Transaktionen mit russischen Rubel und ohne Lizenz der Nationalbank der Ukraine Währungsumtausch über Messenger und die Plattform YouTube durchführte.
Nach Erhalt eines Auftrags zur Konvertierung von ukrainischen Griwna in russische Rubel nutzte der Beschuldigte Devisenbörsen und Peer-to-Peer-Überweisungen, um die Währung umzutauschen und die Konten russischer Bankkarten aufzuladen. Die meisten Kunden kamen aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und Russlands.
Um das Schema umzusetzen, verwendete der Beschuldigte Bankkarten, die auf andere Personen ausgestellt waren. Für seine Dienste erhielt er eine Provision von etwa 15% des Überweisungsbetrags.
Sichergestellte Materialien:
Während der Durchsuchungen wurden verschiedene Materialien sichergestellt, darunter Computergeräte, Mobiltelefone, Zahlungskarten russischer Banken und andere Gegenstände.
