Die Mitarbeiter der Abteilung für kriminelle Fahndung und Ermittlungen der Polizei in der Wolynien-Region haben unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft die illegale Aktivität einer organisierten Untergrundstruktur aufgedeckt, die einer Finanz- und Industriegruppe angehört. Diese Gruppe hat eine Reihe von Scheinunternehmen registriert, um Gelder umzuleiten und keine Steuern zu zahlen.
Bei den Durchsuchungen in den Büroräumen und Fahrzeugen der Finanz- und Industriegruppe beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Stempel, Computerausrüstung, Mobilgeräte, Bankkarten und Entwürfe.
Die Polizei arbeitet aktiv daran, die Personen zu ermitteln, die in das kriminelle Schema verwickelt sind, und sie zur strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen.
Die Ermittlungen werden gemäß den Artikeln 212 Absatz 3 des ukrainischen Strafgesetzbuches («Steuerhinterziehung») und 209 Absatz 3 des ukrainischen Strafgesetzbuches («Geldwäsche von Vermögenswerten, die auf illegalem Wege erworben wurden») durchgeführt.
Gemäß den genannten Artikeln kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zwölf Jahren mit dem Entzug des Rechts, bestimmte Positionen zu besetzen oder bestimmte Tätigkeiten für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausgeübt werden, sowie die Beschlagnahme von Vermögen.
